Объединенные Арабские Эмираты потребуют, чтобы все заводы по переработке золота проходили ежегодный аудит с целью убедиться в том, что их поставщики ответственно подходят к борьбе с незаконной торговлей.

Это должно повысить стандарты в ОАЭ, одном из крупнейших мировых центров торговли слитками драгметаллов, но также может переместить потоки золота, связанные с преступностью или нарушениями прав человека, в другие страны, такие как Африка, где количество аффинажных заводов быстро растет, говорят представители отрасли.

Компетентные организации, в том числе Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) — межправительственный наблюдатель по борьбе с отмыванием денег — требуют от страны ужесточения правил и правоприменения. ОАЭ заявили, что это является их национальным приоритетом.

Согласно министерству экономики ОАЭ, стандарт надлежащей поставки ОАЭ потребует от аффинажных предприятий должным образом проверять поставщиков и доказывать внешним аудиторам, что они это сделали. Министерство заявило, что его цель — привести всю отрасль в соответствие со стандартами ответственного снабжения. Компания отказалась от дальнейших комментариев до объявления об этом на конференции отрасли драгоценных металлов в Дубае в конце этого месяца.

ОАЭ заявляют, что они приняли многочисленные меры по борьбе с незаконной торговлей, включая требования к фирмам регистрироваться в органах по борьбе с отмыванием денег и декларировать крупные операции с наличными.

Источник: rough-polished.com