Мы не располагаем по­дроб­но­стями ис­то­рии, ко­то­рая при­влек­ла вни­ма­ние Рос­фин­мо­ни­то­рин­га к ло­м­бар­дам, ждем, что по­сле­ду­ют уточ­не­ния для фор­ми­ро­ва­ния пол­ной кар­ти­ны.
В 2022 году участились случаи использования в противоправных целях микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов. Признаки таких нарушений за прошлый год были выявлены в отношении более 70 организаций. Зафиксированы риски участия девяти ломбардов в схемах по оптимизации налогообложения дилеров на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней — они удлиняли цепочку контрагентов в операциях по купле-продаже ювелирных изделий, невостребованных предметов залога, а также возможного ввода «серого» импорта в легальный оборот. В результате проследить происхождение предметов и денег становилось сложнее.
В прошлом году Росфинмониторингом совместно с правоохранительными органами ликвидировано 11 финансовых пирамид. Возбуждено более 60 уголовных дел. За последние несколько лет на территории России наблюдается рост числа дистанционных преступлений, в частности, телефонного мошенничества, когда аферисты под различными предлогами похищают сбережения граждан. Расследования по фактам хищения денежных средств граждан под видом предоставления юридической помощи и консультационных услуг по правовым и финансовым вопросам МВД России и аналитики Росфинмониторинга проводят совместно. Вообще, с распространением цифровых технологий в финансовой сфере появляются новые виды нелегальной деятельности. Широкое использование онлайн-каналов и мобильной связи для обслуживания клиентов повышает скорость и удобство доступа к финансовым услугам, но в то же время делает граждан более уязвимыми к действиям кибермошенников и угрозам социальной инженерии.
Что касается, например, финансовых пирамид и псевдоброкеров, то в офшорных зонах находятся около 70% установленных бенефициаров. Порядка 60% из них – граждане Украины, Латвии, Великобритании, Болгарии.
Более полное интервью можно прочитать по ссылке https://www.fedsfm.ru/releases/6434